Designar um líder de sistema capaz de reunir todo o ecossistema de stakeholders pode permitir um melhor alinhamento com as ameaças e atividades prioritárias, bem como uma colaboração mais eficaz. Em algumas jurisdições, a abordagem de workshop tem servido como uma maneira simples de reunir os principais participantes para construir uma visão compartilhada, estabelecer confiança e codificar as formas de trabalho — e é uma boa maneira de iniciar as conversas necessárias.

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Melhorar o compartilhamento de informações . Os silos de informação e inteligência que podem existir entre as partes interessadas do ecossistema são frequentemente explorados por criminosos. Para ajudar a combater o problema, um número crescente de partes interessadas está formando proativamente parcerias público-privadas (PPPs) que permitem fóruns confiáveis ​​nos quais compartilham as informações necessárias para fazer a diferença. Para colher todos os benefícios, no entanto, essas PPPs devem ser reconhecidas e incentivadas por formuladores de políticas e reguladores como um componente-chave da estrutura de combate ao crime financeiro.

Aumentar a transparência da propriedade efetiva. É necessário avançar mais para garantir que os registros nacionais de propriedade efetiva , nas jurisdições onde existam, sejam fontes confiáveis ​​de dados precisos e confiáveis ​​e possam ser acessados ​​globalmente para compreender as estruturas de propriedade. Os titulares dos registros poderiam desenvolver seus próprios recursos de “conhecer seu cliente” para apoiar o registro efetivo e ajudar a resolver discrepâncias de dados com os detentores de dados do setor privado (por exemplo, se o registro de propriedade efetiva de um banco diferir materialmente daquele mantido pelo registro central).

Permitindo ações mais rápidas . Organizações que combatem o financiamento ilícito devem aproveitar os pontos de agregação de dados existentes em sistemas financeiros, onde já residem dados de diversas instituições. Reduzir o desafio inicial de reunir dados ao lidar com crimes financeiros pode resultar em benefícios mais rápidos no compartilhamento de informações.